Dois funcionários de uma empresa do setor de materiais elétricos estão sendo investigados pela Polícia Civil sob suspeita de participação em um esquema que teria desviado cerca de R$ 4 milhões. A ação policial ocorreu na terça-feira (17), quando foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Salvador.
As diligências aconteceram nos bairros do Uruguai e Jardim das Margaridas, onde agentes recolheram diversos itens que podem auxiliar no andamento das investigações.
Suspeitos e atuação
Entre os investigados está uma mulher que trabalhava no setor de caixa da empresa. Segundo a polícia, ela teria utilizado seu acesso ao sistema de pagamentos para realizar as operações irregulares.
O papel do segundo suspeito no esquema não foi detalhado pelas autoridades até o momento.
Como funcionava o esquema
As apurações indicam que o desvio ocorreu ao longo de aproximadamente cinco anos, entre 2019 e 2024, somando cerca de R$ 3,9 milhões. O valor foi identificado após auditoria interna da empresa, aliada à análise de movimentações financeiras.
De acordo com a investigação, os clientes realizavam pagamentos acreditando que os valores estavam sendo destinados à empresa. No entanto, o dinheiro era redirecionado para contas de terceiros, incluindo pessoas próximas aos suspeitos.
Para viabilizar a fraude, teriam sido utilizadas máquinas de cartão não vinculadas oficialmente à empresa. Além disso, os investigados teriam criado um negócio com nome semelhante ao da companhia original, com o objetivo de confundir os clientes.
Destino do dinheiro
Parte dos recursos desviados foi movimentada por meio de contas bancárias de terceiros. Outra parcela teria sido empregada na aquisição de bens.
Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos uma caminhonete de alto padrão, três aparelhos celulares e um notebook.
A Justiça também determinou o bloqueio de bens e valores dos investigados, embora o montante indisponibilizado não tenha sido informado.
Crimes investigados
Os suspeitos podem responder por diversos crimes, entre eles estelionato, furto qualificado mediante fraude, abuso de confiança e lavagem de dinheiro.
Segundo a Polícia Civil, a suspeita de lavagem de dinheiro está relacionada às tentativas de ocultar a origem dos valores por meio da distribuição dos recursos em diferentes contas bancárias.